Policisti izvajajo hišne preiskave: tudi v Sloveniji naj bi prali denar

Bosanska državna agencija za preiskave in zaščito (SIPA) v okviru mednarodne akcije 'ATM' preiskuje več poslovnih in stanovanjskih objektov. Preiskava temelji na sumu kaznivih dejanj organiziranega kriminala in pranja denarja na območju Sarajeva in Zenice. Aktivnosti naj bi po poročanju bosanskih medijev potekale tudi v Sloveniji. 

Policisti skušajo preiskati informacije o domnevnih denarnih sredstvih na bančnih računih in v sefih več osumljencev.

V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS in Uradom RS za preprečevanje pranja denarja ter skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi BiH.

Po navedbah spletne strani časnika Oslobođenje naj bi med drugim preiskovali prenose denarja iz Slovenije v BiH ter nazaj iz BiH v Slovenijo v okviru domnevno fiktivnih poslov v gradbeništvu in drugih dejavnostih.

Pridržali naj bi več oseb

Kaznivih dejanj je osumljenih 36 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 42 fizičnih oseb in 36 pravnih oseb, ena fizična oseba je bila pridržana. Skupna protipravna premoženjska korist, ki naj bi bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, naj bi znašala več kot pet milijonov evrov.

Sumijo, da so bila kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije.

Novo na Metroplay: Bojan Cvjetićanin o novem albumu, najbolj osebnih pesmih in kakšen je na domačem kavču